Kuba – Iran: Niederländische ING zahlt 619 Millionen Dollar Strafe

Datum: 14. Juni 2012
Uhrzeit: 10:17 Uhr
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Autor: Redaktion
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► Verletzung bestehender Sanktionen

Die Niederländische Bank ING wird für die Verletzung der Sanktionen gegen Iran, Kuba und anderen Länder eine Strafe in Höhe von 619 Millionen US-Dollar zahlen. Dies bestätigte das US-Finanzministerium am Dienstag (12.). Dies ist die höchste Strafe, die bisher vom Office of Foreign Assets Control (Amt für Kontrolle von Auslandsvermögen) verhängt wurde. OFAC ist zuständig für die Überwachung von Handels- und Wirtschafts-Sanktionen, die die USA aus Gründen der US-Außenpolitik und Nationalen Sicherheits-Interessen gegen Staaten, Organisationen und Individuen verhängt haben.

Nach Angaben aus Washington hat sich das Geldinstitut dazu bekannt, Transaktionen gefälscht und versteckte Bankkonten dazu verwendet zu haben, um Sanktionen der US-Regierung gegen Kuba und den Iran zu umgehen. Gleichzeitig wurden Mitarbeiter bedroht, wenn sie nicht kooperierten. Im Fall von Kuba hat die Bank demnach Transaktionen über ihre Niederlassung in Curacao abgewickelt, ohne Angabe von Namen ihrer ausländischer Kunden.

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