Dominikanische Republik: Internationaler Haftbefehl für drei Top-Banker aus Venezuela

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Mehr als 300 Anleger um rund 32,5 Millionen US-Dollar geprellt (Foto: Hoy)
Datum: 03. März 2015
Uhrzeit: 19:47 Uhr
Leserecho: 1 Kommentar
Autor: Redaktion
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Die Behörden der Dominikanischen Republik haben am Dienstag (3.) einen internationalen Haftbefehl gegen drei Top-Banker aus Venezuela erlassen und Interpol übergeben. Den leitenden Angestellten José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray und Daniel Morales Santoro (Vizepräsident der Bank Peravia) wird vorgeworfen, mehr als 300 Anleger um rund 32,5 Millionen US-Dollar geprellt zu haben.

Bereits im Oktober 2014 war gegen die drei Männer Anklage wegen Betrug, Unterschlagung und Geldwäsche erhoben worden – kurz darauf setzten sie sich nach Venezuela und in die USA ab. Neben den drei venezolanischen Führungskräften waren laut der dominikanischen Oberaufsicht für Banken mehr als Dutzend Führungskräfte aus der DomRep am Bankbetrug beteiligt.

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  1. 1
    Annette Rickert

    Das gefällt mir !!

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