Hugo Chávez und Rafael Correa: Geldwäsche im großen Stil

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Hugo Chávez und Rafael Correa. In der Mitte Jaime Sánchez Yanez, Correas Berater und Bruder eines Partners von Fonglocons Ecuador (Foto: Periodismo de Investigación)
Datum: 30. Oktober 2021
Uhrzeit: 13:34 Uhr
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Autor: Redaktion
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Die Auslieferung von Alex Saab an die Vereinigten Staaten hat mehrere Länder in der Region dazu veranlasst, die Verbindungen von Saab zu staatlichen Stellen zu untersuchen. In Ecuador untersucht die Aufsichtskommission des Kongresses des Andenlandes die Verbindungen zwischen Saab, dem ehemaligen Präsidenten Rafael Correa und Hugo Chávez. Saab soll während der Regierung von Correa, der wegen Korruption verurteilt wurde und in Belgien auf der Flucht ist, durch fiktive und unterbewertete Exporte zwischen Ecuador und Venezuela Geld gewaschen haben. Die Anklage in den Vereinigten Staaten gegen Saab – einen kolumbianischen Anwalt, der seit 2017 als mutmaßlicher Strohmann von Diktator Nicolás Maduro beschuldigt wird – und seinen Partner Álvaro Pulido deutet darauf hin, dass die beiden Geschäftsleute mit kolumbianischer Staatsangehörigkeit mit mutmaßlichen Komplizen in Ecuador, Mexiko, Peru und Chile für das venezolanische Regime tätig waren. Der Abgeordnete Fernando Villavicencio, Vorsitzender der Aufsichtskommission und Gründer des Portals für investigativen Journalismus „Periodismo de Investigación“, hat auf die Verbindungen zwischen Chávez, Saab und Correa hingewiesen. Villavicencio hat bereits mehrere Untersuchungen auf seiner Website veröffentlicht. Mit den Dokumenten, die er sammeln konnte, werden er und andere Abgeordnete nun die Beziehung zwischen dem ehemaligen Präsidenten Correa und den fiktiven Exporten des Unternehmens „Fondo Global de Construcciones“ (Fonglocons), das Saab gehört, untersuchen.

Im Jahr 2011 gründeten Villavicencio, Alex Saab und Álvaro Pulido das Unternehmen „Fondo Global de Construcciones“ (Fonglocons). Im selben Jahr unterzeichneten die damaligen Präsidenten Juan Manuel Santos (Kolumbien) und Hugo Chávez (Venezuela) ein Abkommen über die Umsetzung eines Volkswohnungsbauplans in Venezuela. „Fonglocons“ sollte das Unternehmen sein, das die Materialien für den Bau der Häuser liefern sollte. In dieser Zeit gründete der Hauptpartner von Saab, Álvaro Pulido, zusammen mit Luis Eduardo Sánchez Yánez, dem Bruder von Jaime Sánchez Yánez, bekannt als „El Chamo“ und Vertrauter von Hugo Chávez, der auch Sicherheitsberater von Rafael Correa war, eine Tochtergesellschaft von „Fonglocons“ in Ecuador. Laut Villavicencio hatte Chávez Jaime Sánchez Yánez in den Stab von Correa aufgenommen. Jaime Sánchez Yánez soll demnach die Schlüsselfigur sein, die Correa und Chávez im Komplott von Álex Saab verbindet. Nach Unterlagen des Zollsekretariats, der ecuadorianischen Zentralbank und nachrichtendienstlichen Dokumenten, auf die Villavicencio zugreifen konnte, meldete „Fonglocons Ecuador“ bis 2013 Ausfuhren von Baumaterialien für den Bau von Sozialwohnungen im Wert von 296 Millionen US-Dollar nach Venezuela. Die Ausfuhren waren jedoch fiktiv und der Inhalt kam nicht in Venezuela an.

Nach Informationen von Fernando Villavicencio, die auch auf der Website „Periodismo de Investigación“ veröffentlicht wurden, kaufte „Fongoclons Ecuador“ Elektromaterial von „Electrocables“, dem Unternehmen von Nassib Neme, dem Präsidenten von „Club Sport Emelec“ und einem Freund von Rafael Correa. Neme hat mit „Fonglocons“ mindestens zwei Verträge über neunundsechzig Millionen US-Dollar für die Lieferung von Kabeln unterzeichnet, die nie in Venezuela angekommen sind. Die ecuadorianischen Behörden wurden auf diese Art von Bewegungen aufmerksam, insbesondere weil die „Fonglocons“ kaum zwei Millionen US-Dollar an Steuern auf Devisenabflüsse deklarierten. Dieser Steuerwert wäre korrekt, wenn die Einfuhren vierundvierzig Millionen US-Dollar nicht übersteigen würden, erklärte Villavicencio. Die ecuadorianische Tochtergesellschaft des Saab-Konzerns hatte jedoch mehr als zweihundertneunzig Millionen US-Dollar exportiert. „Dies ist ein Beweis dafür, dass sie die tatsächlichen Ausfuhren nicht deklariert haben und dass das Geld einen anderen Bestimmungsort hatte“, so Villavicencio. Das Portal für investigativen Journalismus berichtet, dass die ecuadorianische Generalstaatsanwaltschaft zwischen 2013 und 2014 nach mehreren öffentlichen Beschwerden gezwungen war, eine strafrechtliche Untersuchung gegen „Fonglocons“ einzuleiten.

In diesen Gerichtsverfahren wurden sechzig MIllionen US-Dollar bei „Foglocons“ beschlagnahmt, von denen 56,3 Millionen US-Dollar bei zwei Banken hinterlegt wurden. Im Zuge der Beschlagnahmung erfuhr „Periodismo de Investigación“, dass der Anwalt von Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, versuchte, eine der Banken zur Freigabe von Mitteln zu drängen, was sich der Kontrolle des Finanzinstituts entzog. Im Jahr 2016 ordnete die Richterin María Jaramillo Hidalgo nach einem langen Rechtsstreit die Freigabe der von „Fonglocons“ einbehaltenen Mittel an. Das Geld wurde angeblich über Offshore-Firmen des Präsidenten von „LigaPro“, Miguel Ángel Loor Centeno und Víctor Silva Sosa, Vertreter von „Fondo Global“, transferiert.

Das „Einheitliche System des regionalen Ausgleichs“ (SUCRE), das nach Angaben des Lateinamerikanischen Wirtschaftssystems der Karibik (SELA) als virtuelle Währung der Bolivarischen Allianz für die Völker Amerikas (ALBA) bekannt ist, ist ein Währungsmechanismus, dessen Zweck es war internationale Zahlungen zu kanalisieren, die aus gegenseitigen Handelsgeschäften zwischen den Mitgliedsländern Bolivien, Kuba, Ecuador, Nicaragua und Venezuela resultieren. Das System basiert auf der Verwendung einer virtuellen Währung für die Registrierung von Transaktionen ausschließlich zwischen Zentralbanken, während die lokale Abrechnung – Zahlungen an Exporteure und Einzüge von Importeuren – in den jeweiligen Landeswährungen der Mitgliedsländer erfolgt. Laut einer Veröffentlichung in der Zeitung „El Telégrafo“ aus dem Jahr 2015 beliefen sich die Transaktionen über das Clearingsystem von Sucre vom 6. Juli 2010 bis zum 7. Mai 2015 auf insgesamt 2,5496 Milliarden US-Dollar wobei laut Angaben der Zentralbank von Ecuador (BCE) 5.455 Transaktionen durchgeführt wurden. 94,5 Prozent der Transaktionen betrafen Überweisungen für Ausfuhren. In dieser Zeit, zwischen 2011 und 2013, war Andrés Arauz, der bei den letzten Wahlen in Ecuador im Jahr 2021 für die Correista-Partei als Präsidentschaftskandidat antrat, Generaldirektor der ecuadorianischen Zentralbank. Das Sucre-Entschädigungssystem „wurde für nichts anderes als Geldwäsche verwendet“, erklärte Villavicencio.

Nach Angaben des Portals „Investigative Journalism“ wurde das Geld, das bei der venezolanischen Zentralbank als Zahlung an ecuadorianische Exporteure einging, in „Sucres“ umgewandelt, wodurch der ursprüngliche Wert in US-Dollar exponentiell vervielfacht wurde. Diese „Sucres“ wurden dann ohne internationale Aufsicht an die Zentralbank von Ecuador überwiesen, die sie wieder in US-Dollar umwandelte. Nach dieser Umwandlung zahlte die ecuadorianische Zentralbank das Geld auf die Konten der Exporteure ein, die leere Container nach Venezuela schickten und das Geld unter den an den Geschäften mit den Steueroasen beteiligten Beamten verteilten. Nach Angaben von Villavicencio wurden zwischen 2009 und 2014 fiktive oder unterbewertete Ausfuhren im Wert von rund zwei Milliarden US-Dollar getätigt.

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