Chile muss lernen, dass sich das organisierte Verbrechen nicht mehr nur hinter Waffen, Häfen und Bargeld versteckt. Während die Polizei grenzüberschreitend digitale Vermögen aufspürt, strebt Präsident José Antonio Kast Notstandsbefugnisse an und zwingt damit eine nationale Debatte über Sicherheit, Technologie und demokratische Zurückhaltung. Bei einer Razzia kann der kleinste Gegenstand das größte Vermögen bergen. Ermittler suchen zwar nach wie vor nach Bargeld, Waffen und Dokumenten, doch mittlerweile richten sich ihre Augen auf Smartphones, Laptops oder andere intelligente Geräte. Darin könnte sich die entscheidende Spur befinden: Konten, Überweisungen und eine digitale Spur, die Gewalt auf der Straße mit Geld in fernen Ländern verbindet. Diese veränderte Vorgehensweise stand im Mittelpunkt eines Treffens der chilenischen Kriminalpolizei (PDI) in Santiago. Spezialisten aus Brasilien, den Vereinigten Staaten, Australien, Spanien, Estland und Südkorea kamen mit chilenischen Behörden zusammen, um forensische Software und Methoden zum Aufspüren und Beschlagnahmen von Krypto-Vermögenswerten zu vergleichen, bevor kriminelle Organisationen diese außer Reichweite bringen können.
PDI-Generaldirektor Eduardo Cerna beschrieb das Ziel nicht einfach als eine Bande, sondern als den finanziellen Organismus, der sie am Leben erhält. Die Ermittler müssten deren Investitionen, Vermögen und Schutzstrukturen verfolgen, sagte er in einer von EFE wiedergegebenen Stellungnahme. Der Ausdruck lautete „Geschäftsvision“. Ein Schütze kann ersetzt werden. Ein beschlagnahmter Geldvorrat lässt sich schwerer wieder aufbauen. Diese Unterscheidung ist in Chile von Bedeutung, wo Krypto-Vermögenswerte laut Johnny Fica, Leiter der PDI-Abteilung für organisierte Kriminalität, seit mindestens 2020 in Ermittlungen gegen das organisierte Verbrechen auftauchen. Im Gespräch mit EFE erklärte Fica, digitale Vermögenswerte seien zu einem Mittel geworden, um Ressourcen zu verschieben und die Aufdeckung zu erschweren.
Dennoch bestehe die traditionelle Geldwäsche weiterhin, angepasst an das Territorium, die Größe und die Ambitionen der jeweiligen Gruppe. Das Ergebnis ist eine hybride Unterwelt. Bargeld wechselt nach wie vor den Besitzer. Scheinfirmen erwirtschaften weiterhin seriös aussehende Belege. Herkömmliche Konten, Vermittler und verdeckte Eigentumsverhältnisse bleiben nützlich. Kryptowährungen sorgen für Geschwindigkeit, Mobilität und Distanz. Sie ersetzen die alte Geldwäschearchitektur nicht, sondern eröffnen dieser Architektur einen weiteren Korridor. Chiles geografische Lage verschärft das Problem. Im Gegensatz zu Bolivien oder Peru ist das Land kein bedeutendes Drogenproduktionsland. Es ist ein Verbrauchermarkt und über seine Häfen eine Vertriebsplattform in Richtung Asien, Europa und die Vereinigten Staaten. Dieselbe Infrastruktur, die den legalen Handel bedient, kann von Netzwerken ausgenutzt werden, die Fracht, Finanzen und Führung über verschiedene Gerichtsbarkeiten hinweg voneinander trennen.
Die Kriminalität übernimmt das Unternehmensmodell
Der Chefinspektor der spanischen Nationalpolizei, Marcos Alvar, gab dieser sich abzeichnenden Struktur in einem EFE-Interview einen einprägsamen Namen: „multinationale Kriminalitätskonzerne“. Der Begriff ist mehr als nur Rhetorik. Kriminelle Organisationen haben sich von vertikalen Hierarchien hin zu dezentralen Netzwerken entwickelt, die spezialisierte Dienstleistungen an Subunternehmer vergeben. Eine Gruppe kontrolliert das Territorium, eine andere den Transport, eine weitere die digitalen Überweisungen. Ihre Mitglieder begegnen sich möglicherweise nie. Dieses modulare System hilft zu erklären, warum Ermittlungen gegen die brasilianischen Gruppen „Primeiro Comando da Capital“ und „Comando Vermelho“ Krypto-bezogene Transaktionen im Gesamtwert von 1,1 Milliarden US-Dollar aufdeckten. Diese Zahl sollte nicht automatisch als Gewinn interpretiert werden. Sie offenbart das Ausmaß der Finanzströme, die mit Organisationen verbunden sind, die in der Lage sind, Werte mithilfe von Tools zu verschieben, die überall dort verfügbar sind, wo eine Internetverbindung besteht.
Auch der „Tren de Aragua“ hat laut den auf dem Treffen in Santiago erörterten Fällen Krypto-Vermögenswerte genutzt, um Millionen aus Chile abzuziehen. Ermittler in Chile, Kolumbien, Spanien und Mexiko haben Kryptowährungsplattformen in Netzwerken identifiziert, die mit Drogenhandel, sexueller Ausbeutung und anderen illegalen Märkten in Verbindung stehen. Auf der Straße bleibt der Schaden physischer Natur. Auf höherer Ebene werden die Erlöse zu Passwörtern und Überweisungen, die gerichtlichen Anordnungen entziehen. Hierin liegt die wahre Bedeutung des Gipfels. Software kann kein Problem der gerichtlichen Zuständigkeit lösen. Alvar erklärte gegenüber EFE, dass Polizei, Staatsanwaltschaft und Richter zusammenarbeiten müssen, insbesondere wenn Gelder durch Länder fließen, die das Bankgeheimnis wahren oder als Steueroasen fungieren. Die Rückverfolgung einer Wallet ist nur ein Schritt.
Die Behörden müssen deren Inhaber identifizieren, eine gerichtliche Genehmigung einholen, sich mit dem Ausland abstimmen und verhindern, dass die Vermögenswerte verschwinden. Estland bot die Perspektive eines digitalisierten Staates. Südkorea, Spanien und Brasilien brachten Erfahrungen im Umgang mit fortgeschrittenen Formen des Phänomens ein. Für Chile besteht die Lehre nicht nur darin, bessere Werkzeuge anzuschaffen. Es geht darum, Institutionen aufzubauen, die in der Lage sind, diese schnell, rechtskonform und grenzüberschreitend einzusetzen. Kriminelle Netzwerke gedeihen, wenn Behörden nur isolierte Teile des Gesamtbildes sehen.
Ein stärkerer Staat, eine schwierigere Frage
Das Treffen in Santiago fand statt, während die Regierung von Kast eine umfassendere Reaktion verfolgte. Zu Beginn der Woche legte sie dem Senat einen dringenden Vorschlag für eine Verfassungsreform im Sicherheitsbereich vor, der acht Änderungen im Rahmen ihrer Agenda gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus enthielt. Der Vorschlag sieht die Schaffung eines neuen Ausnahmezustands für schwerwiegende oder unmittelbar drohende Gefahren für die öffentliche Sicherheit vor. Der Präsident könnte diesen für bis zu 120 Tage verhängen und einmal um denselben Zeitraum verlängern, bevor eine weitere Zustimmung des Kongresses erforderlich wäre. Ein betroffenes Gebiet würde unter die Leitung eines ernannten Generaloffiziers fallen. Während des Ausnahmezustands könnte die Exekutive die persönliche Freiheit, die Bewegungsfreiheit sowie das Versammlungs- und Vereinigungsrecht einschränken, Kommunikationsverbindungen überwachen und Eigentum beschlagnahmen.
Die Reform würde zudem die Führung von Registern für kriminelle Organisationen sowie dauerhafte Strafen für Personen ermöglichen, die wegen organisierter Kriminalität oder Terrorismus verurteilt wurden. Diese könnten dauerhaft von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen und für 15 Jahre von Ersatzstrafen und Haftvergünstigungen ausgeschlossen werden. Ein Präsident könnte eine Gruppe mit einem begleitenden institutionellen Bericht und der Zustimmung von zwei Dritteln des Senats in geheimer Sitzung als terroristisch oder kriminell einstufen. Hier gelangt Chile zum schwierigen Kern seiner Sicherheitsdebatte. Finanzermittlungen erfordern Präzision: ein Gerät, ein Konto, einen Eigentümer, einen Durchsuchungsbefehl, einen Partner im Ausland. Notstandsbefugnisse sind weitreichend. Sie regeln Gebiete, Bewegungsfreiheit, Kommunikation und das öffentliche Leben. Beide Ansätze mögen zwar eine gemeinsame Agenda verfolgen, lösen jedoch nicht dasselbe Problem. Chile hat seit 2022 in Teilen der Regionen Araucanía und Biobío die Notstandsmaßnahmen verlängert.
Die Ausweitung der Sonderbefugnisse auf die Politik zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität wirft daher eine Frage von historischer Tragweite auf. Wie kann der Staat schnell genug werden, um transnationale Netzwerke zu bekämpfen, ohne dass außergewöhnliche Einschränkungen zur Normalität werden? Die Antwort liegt nicht in der Wahl zwischen Technologie und Gewalt. Chile braucht Ermittler, die Geldspuren über den Bildschirm hinaus verfolgen können, Staatsanwälte, die grenzüberschreitend handeln können, Richter, die eingreifende Maßnahmen genehmigen und überprüfen können, sowie Gesetzgeber, die klare Grenzen festlegen. Der stärkste Staat ist nicht einfach der, der Telefone beschlagnahmt oder Soldaten einsetzt. Er kann kriminelles Vermögen bekämpfen, ohne die demokratischen Regeln aufzugeben, die die öffentliche Gewalt von den Organisationen trennen, gegen die sie vorgeht.
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