Die Nutzung von Kryptowährungen für kriminelle Aktivitäten nimmt in Brasilien rasant zu und bewegt bereits Milliardenbeträge, während die Behörden Schwierigkeiten haben, mit der zunehmenden Raffinesse der digitalen Betrugsmaschen Schritt zu halten. Im Jahr 2025 verzeichnete die Bundespolizei einen historischen Rekord bei der Beschlagnahmung von Krypto-Vermögenswerten im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen. Laut der Folha de São Paulo beschlagnahmte die Bundespolizei im vergangenen Jahr Kryptowährungen im Wert von 71 Millionen R$. Dieser Betrag entspricht mehr als dem Sechsfachen der im Jahr 2024 beschlagnahmten Summe, liegt jedoch immer noch weit unter dem tatsächlich in illegalen Geschäften umgesetzten Betrag. Die Beschlagnahmungen erfolgten im Rahmen von Ermittlungen zu Drogenhandel, Geldwäsche, Umweltkriminalität, Hackerangriffen, Menschenrechtsverletzungen und internationalem Betrug.
Bundespolizei stellt 2025 Beschlagnahmungsrekord auf
Trotz des Anstiegs bei den Beschlagnahmungen schätzen Experten, dass die Zahlen nur einen kleinen Teil des illegalen Marktes widerspiegeln. Nach Angaben des auf Blockchain-Überwachung spezialisierten Unternehmens Chainalysis flossen im Laufe des Jahres 2025 weltweit 154 Milliarden US-Dollar – etwa 755 Milliarden R$ – in digitale Wallets, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Drey Dias, kaufmännischer Leiter des Unternehmens, erklärt, dass Brasilien nach wie vor Schwierigkeiten habe, verdächtige Transaktionen aufzuspüren. „Die Geheimhaltung der Ermittlungen zu diesem Thema erschwert diese Arbeit zusätzlich.“ Überwachungsunternehmen nutzen Systeme zur Identifizierung digitaler Wallets, um Adressen zu melden, die mit kriminellen Gruppen in Verbindung stehen. Diese Informationen dienen Kryptowährungsbörsen als Grundlage, um verdächtige Transaktionen zu blockieren. Dennoch stellen Experten fest, dass die Überwachung in Brasilien im Vergleich zu stärker regulierten Märkten, wie den europäischen Ländern, noch erhebliche Lücken aufweist.
Das organisierte Verbrechen bewegt Milliarden mit Krypto-Assets
Jüngste Ermittlungen der Bundespolizei zeigen das finanzielle Ausmaß der kriminellen Nutzung von Kryptowährungen. In einem der Fälle deckte die Bundespolizei einen Geldwäscheskandal auf, bei dem zwischen 2017 und 2020 12,2 Milliarden R$ bewegt wurden. Eine weitere Untersuchung befasste sich mit Hackerangriffen auf die Pix-Infrastruktur der Zentralbank, durch die rund 1,5 Milliarden R$ veruntreut wurden. Kryptowährungen werden häufig genutzt, um die Herkunft illegaler Gelder zu verschleiern, Beträge ins Ausland zu überweisen und die Rückverfolgung durch das traditionelle Finanzsystem zu erschweren. Obwohl viele Kriminelle auf die Anonymität digitaler Transaktionen setzen, betonen Ermittler, dass Transaktionen auf der Blockchain dauerhafte Spuren hinterlassen. Im Fall der Unterschlagung von 813,79 Millionen R$ aus Konten bei der Zentralbank gelang es der Bundespolizei, Verdächtige zu identifizieren, nachdem gerichtliche Anordnungen zur Aufhebung der Geheimhaltung bei Kryptowährungsbörsen ergangen waren.
Stablecoins stellen Ermittler vor größere Herausforderungen
Das Umfeld des Kryptowährungsmarktes hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Im Jahr 2020 entfiel etwa die Hälfte der Transaktionen in Brasilien auf Bitcoin. Heute macht es weniger als 10 % der bei der Steuerbehörde gemeldeten Transaktionen aus. Die wichtigste Veränderung erfolgte durch die Verbreitung von USDT, einem an den Dollar gekoppelten Stablecoin, der vom Unternehmen Tether ausgegeben wird. Seit 2021 ist er die am häufigsten verwendete Kryptowährung im Land und macht bereits etwa zwei Drittel der gemeldeten Transaktionen aus. Die zunehmende Verbreitung von Stablecoins hängt mit der höheren Preisstabilität und der Geschwindigkeit der Transaktionen zusammen, die innerhalb weniger Sekunden abgewickelt werden.
Für Ermittler erschwert diese Schnelligkeit die Rückverfolgung illegaler Gelder. „Bei Bitcoin, wo alle zehn Minuten eine Transaktion stattfindet, haben wir etwas Luft zum Arbeiten“, erklärte Vytautas Zumas, Polizeibeamter der Zivilpolizei des Bundesdistrikts. Der Polizeibeamte betont, dass sich die Polizeikräfte in den letzten Jahren im Kampf gegen digitale Kriminalität weiterentwickelt haben. Seinen Angaben zufolge verfügten die meisten Beamten bis vor kurzem noch nicht über Kenntnisse zu Kryptowährungen. „Heute hat sich das bereits stark geändert“, sagte er.
Brasilien treibt die Regulierung von Kryptowährungen voran
Das Wachstum des Marktes für digitale Vermögenswerte hat auch die Diskussion über Regulierung in Brasilien beschleunigt. Daten der brasilianischen Steuerbehörde zeigen, dass im Jahr 2025 mehr als 505 Milliarden R$ in gemeldeten Kryptowährungstransaktionen im Land zirkulierten. Dieses Volumen macht Brasilien zum größten Markt Lateinamerikas und zum fünftgrößten Nutzer von Krypto-Assets weltweit. Ende letzten Jahres veröffentlichte die Zentralbank Vorschriften zur Regulierung des Sektors, wobei der Schwerpunkt auf Mechanismen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung lag. Mit den Vorschriften wurden auch die „Sociedades Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais“ (SPSAVs) geschaffen, Unternehmen, die zur legalen Tätigkeit in diesem Segment berechtigt sind. Laut Vertretern der Zentralbank gehört die Aufsicht über Stablecoins und auf Kryptowährungen basierende Finanzdienstleistungen zu den Prioritäten der Währungsbehörde.
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