Venezuela: Maduro scheitert im Kampf gegen Geldwäsche

Das Regime von Venezuelas Diktator Nicolás Maduro scheiterte bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dies geht aus dem jüngsten Bericht der „Caribbean Financial Action Task Force“ (CFATF) hervor, in der die Maßnahmen des Landes als „mangelhaft“ bezeichnet werden. Die CFATF ist eine multilaterale Institution, der 24 Länder der Region angehören und deren Ziel es ist, die Einhaltung von Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche, der Finanzierung des Terrorismus und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu überwachen. „In Venezuela gibt es kein Engagement im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“, erklärte Alí Daniels, Direktor der venezolanischen Nichtregierungsorganisation (NGO) „Acceso a la Justicia“. Der CFATF-Bericht weist nach seinen Worten ausdrücklich darauf hin, dass als Terroristen eingestufte Gruppen im Land operieren, wie die Nationale Befreiungsarmee [ELN] und Dissidenten der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens [FARC], bekannt als Nueva Marquetalia und Ejército Popular.“

Bei der Bewertung, die die Effektivität bei der Einhaltung der Empfehlungen misst, erhielt Venezuela in 10 von 11 Kategorien die niedrigste Punktzahl, und in der verbleibenden Kategorie erzielte es nur ein „mäßiges“ Ergebnis. In der Zusammenfassung heißt es beispielsweise, dass Venezuela keine Politik zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten und Kapital aus dem organisierten Verbrechen hat. Trotz ihrer Bemühungen war die CFATF nicht in der Lage, Venezuela dazu zu bewegen, Informationen über Ermittlungen und Sanktionen in konkreten Fällen von Terrorismusfinanzierung zu liefern. Das Maduro-Regime hat auch keine Informationen über internationale Kooperationspläne vorgelegt. „Das Bewertungsteam erhielt keine Informationen über die interinstitutionelle und internationale Zusammenarbeit, die Tätigkeit der spezialisierten Antiterrordienste und ihre Analyse der aktuellen Situation in Bezug auf den Terrorismus und seine Finanzierung im Land, die Ausbildung und Schulung der Beamten der zuständigen Stellen und Einrichtungen, die für die Identifizierung und Untersuchung zuständig sind“, heißt es in dem Dokument.

„Das Regime [Maduro] erkennt nicht an, dass es sich um ein Problem handelt. Das erste, was sie tun müssen, ist anzuerkennen, dass es tatsächlich terroristische Gruppen in Venezuela gibt und dass sie Maßnahmen ergreifen werden, um zu verhindern, dass dies zu etwas Ernsterem wird“, sagte Daniels. „Ich glaube nicht, dass sich das ändern wird, denn das würde das Land in Verlegenheit bringen.“ Das Maduro-Regime sympathisiert traditionell mit kolumbianischen Guerillagruppen und übernahm 2016 die Rolle des Begleiters der FARC bei den Verhandlungen über das Friedensabkommen in Havanna (Kuba). Im Juli 2023 übernahm es die gleiche Rolle bei den Gesprächen zwischen der Regierung von Gustavo Petro und der ELN. Laut Rocio San Miguel, Direktorin der venezolanischen Nichtregierungsorganisation „Control Ciudadano“, führt diese Nähe dazu, dass das venezolanische Militär bei Aktionen der ELN auf venezolanischem Territorium „ein Auge zudrückt“. „Die Toleranz gegenüber diesen irregulären Gruppen ist eine staatliche Politik. Leider glaube ich nicht, dass sie sich ändern werden“, fügte Daniels hinzu.

Der CFATF zufolge steht die Untätigkeit der venezolanischen Diktatur gegenüber internationalen terroristischen Gruppen im Gegensatz zu ihrer Haltung gegenüber Nichtregierungsorganisationen, die sich bemühen, die Auswirkungen der humanitären Notlage auf die Bevölkerung des Landes zu lindern. Das Maduro-Regime stufte diese Einrichtungen in Bezug auf die Finanzierung des Terrorismus generell als „hohes Risiko“ ein. „Diese Schlussfolgerung beruht nicht auf einer eingehenden Untersuchung des Sektors“, heißt es in dem Bericht. Laut Carlos Tablante, ehemaliger Präsident der venezolanischen Nationalen Kommission gegen den illegalen Drogenkonsum (heute Nationale Drogenaufsichtsbehörde), werden die Normen zur organisierten Kriminalität und Terrorismusfinanzierung vom Regime dazu benutzt, „Dissidenz zu kriminalisieren“.