Geldwäsche: Schweiz verhängt Geldstrafe gegen Pictet

Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat einen ehemaligen Vermögensverwalter der Pictet Bank zu einer sechsmonatigen bedingten Haftstrafe verurteilt und die Privatbank wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit einer Untersuchung gegen Petrobras mit einer Geldstrafe belegt. Pictet wurde zu einer Zahlung von 2 Millionen Schweizer Franken (2,5 Millionen US-Dollar) verurteilt, weil sie nicht alle angemessenen und notwendigen Maßnahmen ergriffen hatte, um Überweisungen vom Konto eines brasilianischen Beamten zu verhindern, die darauf abzielten, deren kriminelle Herkunft zu verschleiern, teilte die Schweizer Regierung in einer Erklärung mit. Die Schweizer Staatsanwaltschaft arbeitet seit Jahren daran, Vermögenswerte zu identifizieren und Strafverfahren im Zusammenhang mit einem weitverzweigten internationalen Korruptionsfall im Zusammenhang mit dem brasilianischen staatlichen Ölkonzern Petrobras einzuleiten.

„Wir bestätigen, dass diese Angelegenheit, an der mehrere Finanzinstitute beteiligt sind, für Pictet geklärt ist“, erklärte Pictet in einer Stellungnahme. „Dies stellt weder ein Schuldeingeständnis noch eine Haftungsübernahme seitens Pictet dar und steht in keinem Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung, den Vermögensdienstleistungen oder den alternativen Vermögenswerten der Bank“, fügte die Privatbank hinzu. Die Zahlungen wurden zwischen Juni 2010 und Mai 2013 von einem Konto getätigt, das auf den Namen einer Offshore-Firma lautete, deren wirtschaftlicher Eigentümer ein Mitarbeiter von Petrobras war, teilte die Schweizer Regierung mit. Der ehemalige Pictet-Manager genehmigte die Übertragung von Vermögenswerten, die aus korrupten Zahlungen für den Betrieb von Ölplattformen stammten und sich auf insgesamt mehr als 4,1 Millionen US-Dollar beliefen, fügte die Regierung hinzu. Er wurde wegen schwerer Geldwäsche für schuldig befunden, die laut Regierung durch organisatorische Mängel bei Pictet ermöglicht worden war.

Die sogenannte Lava Jato-Untersuchung in Brasilien begann 2014 mit der Verhaftung eines Devisenhändlers und entwickelte sich zum größten Korruptionsskandal des Landes, in dem Hunderte von Führungskräften, Beamten und Politikern verurteilt wurden.