Brasilien: Milliarden-Betrug bei „Banco Master“

Der Generaldirektor der Bundespolizei (PF), Andrei Rodrigues, gab am Dienstag (18) bekannt, dass der Betrug im Zusammenhang mit der Banco Master auf 12 Milliarden Real geschätzt wird. Der Direktor der Institution, Daniel Vorcaro, wurde festgenommen, als er versuchte, das Land in einem Privatflugzeug mit Ziel Malta zu verlassen. Die kriminelle Operation zielt auf den Verkauf gefälschter Wertpapiere ab. In einer Aussage vor dem Senatsausschuss für organisierte Kriminalität erklärte Andrei Rodrigues: „Wir führen eine wichtige Operation durch, in Zusammenarbeit mit der Zentralbank und dem Coaf [Rat für die Kontrolle finanzieller Aktivitäten], um gemeinsam gegen ein Verbrechen gegen das Finanzsystem vorzugehen”. Den Ermittlungen zufolge gab die Banco Master Bankgutscheine (CDBs) aus und versprach den Kunden eine Verzinsung von bis zu 40 % über dem marktüblichen Basiszinssatz. Diese versprochene Rendite wurde jedoch nicht erzielt.

Die Verhaftung von Vorcaro erfolgte wenige Stunden nach der Bekanntgabe des Verkaufs des Instituts an die Fictor-Gruppe. Er wurde zur Bundespolizei in São Paulo gebracht. Sein Partner, Augusto Lima, wurde ebenfalls verhaftet. Andrei Rodrigues erklärte, dass in der Wohnung eines der Verdächtigen 1,6 Millionen Reais in bar beschlagnahmt worden seien, nannte jedoch nicht den Namen der Person. „Bei der heutigen Operation geht es um einen Betrug in Höhe von 12 Milliarden Reais. Ich weiß nicht, wie viel wir davon sperren können. Ich weiß, dass wir bei der heutigen Operation bereits 1,6 Millionen Reais in bar im Haus eines Verdächtigen beschlagnahmt haben”, sagte der Direktor der Bundespolizei. Die BRB (Banco de Brasília) hatte bereits im März versucht, die Banco Master zu kaufen, wurde jedoch vom Kollegialvorstand der Zentralbank daran gehindert. Nach der Verhaftung von Daniel Vorcaro wurde der Präsident der BRB, Paulo Henrique Costa, für 60 Tage seines Amtes enthoben. Gegen ihn liegt neben der einstweiligen Verfügung auch ein Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehl vor.

1 US-Dollar entspricht 5,32 Reais