Ein Richter in Andorra hat 29 Venezolaner wegen Korruption und Geldwäsche angeklagt – darunter zwei ehemalige stellvertretende Minister. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind die Beschuldigten Teil eines Netzwerks korrupter Beamte, die als Gegenleistung für lukrative Verträge mit Venezuelas staatlicher Ölgesellschaft PDVSA Bestechungsgelder in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar erhalten und die Gelder in der Bank „Banca Privada d’Andorra“ (BPA) versteckt haben. Die BPA ist nicht mehr aktiv, nachdem sie als „primärer Geldwäsche-Konzern“ bezeichnet wurde.
Laut einem Bericht der spanischen Tageszeitung „El País“ beschuldigt Richter Canòlic Mingorance die Venezolaner, Schmiergelder von bis zu 15 Prozent dafür erhalten zu haben, um Verträge mit der PDVSA zu ermöglichen. Die Liste der Angeklagten umfasst Diego Salazar, Cousin des ehemaligen Öl-Ministers Rafael Ramírez, sowie zwei Männer, die als stellvertretende Energieminister in der Regierung von Hugo Chávez tätig waren (Nervis Villalobos und Javier Alvarado). Das Geld wurde gewaschen, in Andorras BPA-Bank versteckt und dann in Steueroasen transferiert.
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Wenn man weiß, wie schwierig es laut Gesetz für Ausländer ist, in Andorra ein Bankkonto, einen Firmen- oder Wohnsitz zu erhalten, fragt man sich, warum da nur Venezolaner der Korruption beschuldigt werden.
¿selbst ausprobiert? ode woher stammen die Info´s?
Ich kenne Andorra und die Umgebung in Spanien und Frankreich nun mal seit meiner Kindheit recht gut. Doch die Informationen sind frei verfügbar. Man muß nur danach suchen.