Der Aufstieg der brasilianischen Kraftstoffmafia und ihre Geldwäschemaschinerie an Tankstellen

Die brasilianische Bundespolizei hat kürzlich ein kriminelles Netzwerk aufgedeckt, das die Kraftstoffvertriebsnetze des Landes infiltriert hatte. Was wie gewöhnliche Tankstellen aussah, waren in Wirklichkeit Außenposten einer riesigen Geldwäscheorganisation, die schmutziges Geld mit Diesel und Ethanol wusch. Nach Angaben von Justizminister Ricardo Lewandowski wurden mehr als 1.000 Tankstellen im ganzen Land von organisierten Verbrechersyndikaten kontrolliert. Die Lage spitzte sich zu, als die Polizei des Bundesstaates Rio de Janeiro Razzien gegen die sogenannte „Kraftstoffmafia“ durchführte und einen Ring zerschlug, der Millionen Liter gepanschter Kraftstoffe verkauft hatte. Dabei deckte sie ein Netzwerk von Scheinfirmen auf, die gefälschte Rechnungen ausstellten.

Kriminalität hält Einzug in den Kraftstoffsektor

In ganz Brasilien diversifiziert sich das organisierte Verbrechen über den Drogen- und Waffenhandel hinaus in den Bereich der Biokraftstoffe und fossilen Brennstoffe. Kriminelle Gruppierungen mit Namen wie Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) und Milizen aus pensionierten und aktiven Polizisten expandieren in die Bereiche Kraftstoffdiebstahl, Schmuggel, Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Die Neuausrichtung der brasilianischen Unterwelt unterstreicht ihre Anpassungsfähigkeit bei der Ausbeutung legaler Märkte. Kraftstoffdiebstahl ist in Brasilien nichts Neues. Die größten Kraftstoffhändler des Landes – Ale, BR, Ipiranga und Raizen – haben vor der kriminellen Unterwanderung gewarnt. Die Kosten dieser illegalen Aktivitäten sind jedoch erheblich. Nach Angaben der Branchenvereinigung ICL beliefen sich die illegalen Gewinne der Tankstellen im Jahr 2021 auf 23 Milliarden Reais (3,89 Milliarden US-Dollar).

Eine Studie des brasilianischen Forums für öffentliche Sicherheit (FBSP) aus dem Jahr 2022 ergab, dass kriminelle Organisationen in Sektoren wie Kraftstoff, Gold, Zigaretten und Getränke etwa 146,8 Milliarden Reais (rund 25,4 Milliarden US-Dollar) erwirtschafteten und damit die Einnahmen aus dem Kokainhandel bei weitem übertrafen. Eine Bewertung aus dem Jahr 2024 ergab, dass die Kosten für Ladungsdiebstahl, Kraftstoffdiebstahl und Betrug jährliche Verluste in Höhe von 29 Milliarden Reais verursachten. Vibra Energia schätzte, dass jährlich etwa 13 Milliarden Liter Kraftstoff auf „irregulären“ Wegen gehandelt wurden.

Illegale Tankstellen, gepanschter Kraftstoff und Steuerbetrug

Organisierte kriminelle Gruppen wenden verschiedene Strategien an, um den Kraftstoffsektor auszubeuten. Am häufigsten werden „illegale“ Tankstellen genutzt – Verkaufsstellen, die Sicherheitsstandards missachten und verfälschten und gestohlenen Kraftstoff verkaufen. Seit 2015 hat die Polizei Hunderte von Tankstellen aufgedeckt, die mit Personen in Verbindung stehen, die wegen Kraftstoffdelikten angeklagt oder verurteilt wurden. Im Jahr 2019 beispielsweise entfernte BR 730 Tankstellen aus seinem landesweiten Vertriebsnetz, die im Verdacht standen, in „Unregelmäßigkeiten“ verwickelt zu sein. Bis 2023 soll die PCC ihren Einfluss laut Berichten auf fünf Ethanolanlagen und etwa 1.100 der 9.000 Tankstellen in São Paulo ausgeweitet haben. Und im Jahr 2024 behauptete die Polizei, dass bis zu 30 Tankstellen in Rio de Janeiro unter der Kontrolle der PCC standen. Unterdessen berichtete die Nationale Agentur für Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffe (ANP), dass Verstöße im Zusammenhang mit der Verwendung von Methanol – einer giftigen Substanz, die häufig zur Verfälschung von Kraftstoffen verwendet wird – im Vergleich zum Vorjahr um über 73 Prozent zugenommen haben.

Betrug und Steuerhinterziehung sind im Kraftstoffsektor ebenfalls weit verbreitet. In Brasilien variieren die Kraftstoffsteuern auf Ethanol von Bundesstaat zu Bundesstaat. Diese Diskrepanzen schaffen Anreize für unternehmungslustige Kriminelle, Kraftstoff aus Niedrigsteuergebieten zu kaufen und in Hochsteuerstaaten an Tankstellenbesitzer weiterzuverkaufen, die höhere Steuern verlangen und die Differenz in die eigene Tasche stecken. Eine Studie der FGV aus dem Jahr 2019 schätzte, dass durch Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Kraftstoffen 7,2 Milliarden Reais (1,3 Milliarden US-Dollar) generiert wurden, wobei Tankstellenbesitzer, die Gelder wuschen, besonders profitierten. Es gibt auch Systeme, die Steuerbetrug bei der Kraftstoffproduktion und illegale Dieselimporte beinhalten. Ein prominenter Fall betraf Copape, ein Unternehmen, das Kraftstoffe unter dem Marktpreis verkaufte, indem es Einfuhrsteuern hinterzog und sein Produkt manipulierte. Das Unternehmen wurde später aufgrund von Vorwürfen der Verbindungen zur PCC geschlossen.

Eine weitere gängige Strategie ist der direkte Diebstahl durch die Installation von geheimen Zapfstellen und das Abzapfen von Kraftstoff aus Pipelines. Diese Praxisführt oft zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten und birgt Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Sicherheit. Der Prozess erfordert in der Regel genaue „Insider“-Kenntnisse der Pipelinenetze. Im Jahr 2019 identifizierte Petrobras beispielsweise allein in Rio de Janeiro und São Paulo über 261 solcher Vorfälle. Es kam auch zu direkten Angriffen auf Personal und Infrastruktur. So wurden 2019 in Rio de Janeiro mehr als 40 Personen festgenommen, die verdächtigt wurden, Auftragnehmer von Petrobras erpresst und ermordet zu haben. Die Gruppe wurde als gut organisiert beschrieben, mit separaten Abteilungen für die Einschüchterung von Zielpersonen, das Anzapfen von Pipelines, den Transport von gestohlenem Kraftstoff und die Überwachung von Polizeibewegungen. Der gestohlene Kraftstoff kann an Asphaltunternehmen, Besitzer von illegalen Tankstellen und andere weiterverkauft werden.

Die Verankerung der organisierten Kriminalität im Bereich der Biokraftstoffe wie Zucker und Palmöl hat zu Konfrontationen mit den staatlichen Behörden geführt. Im August 2024 wurden 59.000 Hektar Zuckerrohrplantagen in São Paulo durch Brände verwüstet, wodurch Verluste in Höhe von über 1 Milliarde Reais entstanden. Die Behörden vermuten, dass die PCC die Brandanschläge als Vergeltungsmaßnahme für staatliche Maßnahmen gegen ihre Beteiligung am Handel mit gepanschtem Kraftstoff verübt hat. Und im Februar 2025 gab die Polizei in Rio de Janeiro bekannt, dass Betreiber eines illegalen Glücksspielnetzwerks (jogo do bicho) die kriminelle Förderung von Öl aus unterirdischen Pipelines finanzierten. Die Erlöse wurden für den Kauf von Ausrüstung, die Anmietung von Kraftstofftransportfahrzeugen und die Bezahlung des Personals verwendet. In Rio und anderen Teilen Brasiliens untergraben solche Aktivitäten die Rechtsstaatlichkeit, verzerren die Märkte und schwächen das Vertrauen der Öffentlichkeit.

Technologische Lösungen zur Bekämpfung von Kraftstoffdiebstahl

Die Prävention und Bekämpfung der Infiltration des organisierten Verbrechens in den Kraftstoffsektor ist eine Herausforderung. Gerichtsverfahren sind oft langwierig. Die Bemühungen der Kraftstoffhändler, Franchiseverträge mit nicht konformen Betreibern zu kündigen, werden häufig durch langwierige Gerichtsverfahren behindert. Die Raffinesse der brasilianischen kriminellen Organisationen erschwert die Strafverfolgung zusätzlich, da sie illegale Aktivitäten mit legalen Geschäften vermischen. Zumindest müssen die Bundes- und Landesbehörden Tankstellen und Pipelines, die in Straftaten verwickelt sind, überwachen. Fortschrittliche Tracking-Technologien verbessern die Transparenz in der Kraftstoffversorgungskette. Diese Lösungen müssen durch den Austausch von Informationen zwischen den Behörden ergänzt werden. Eine vielversprechende Antwort kommt vom brasilianischen Nationalen Institut für Metrologie (Inmetro), das seine Kontrollen von Zapfsäulen und der Produktqualität ausgeweitet hat.

Unternehmen wie Petrobras haben ihre Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Pipelines, Raffinerien, Transportsystemen und Tankstellen verstärkt. Die Tochtergesellschaft TransPetro setzt nun fortschrittliche Überwachungssysteme, darunter Drohnen und sensorgestützte Technologien, ein, um die Integrität der Pipelines zu überwachen. Außerdem wurden spezielle Einsatzteams eingerichtet, um illegale Zapfstellen aufzuspüren und zu sichern. Petrobras und Transpetro haben auch die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden des Bundes und der Bundesstaaten verstärkt, um gegen organisierte Banden vorzugehen, die in Kraftstoffdiebstahl und -handel verwickelt sind. In besonders gefährdeten Gebieten, vor allem in der Nähe großer Raffinerien wie Duque de Caxias in Rio de Janeiro, haben gemeinsame Operationen mit den Strafverfolgungsbehörden zu Festnahmen und zur Beschlagnahmung illegaler Geräte zum Anzapfen von Pipelines geführt.

Petrobras hat in interne Compliance- und Auditmechanismen sowie in Systeme zur Rückverfolgbarkeit von Kraftstoffen investiert, um den Produktfluss zu verfolgen und Insider-Bedrohungen und die Umleitung auf illegale Märkte zu verhindern. Das Unternehmen hat außerdem Partnerschaften mit Aufsichtsbehörden wie der Nationalen Agentur für Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffe (ANP) geschlossen, um die Aufsicht über Tankstellen und Transportunternehmen zu verschärfen, die im Verdacht stehen, den Weiterverkauf von verfälschtem oder gestohlenem Kraftstoff zu erleichtern. Darüber hinaus sind Gesetze und Vorschriften erforderlich, um die Strafen für Straftaten im Kraftstoffsektor zu verschärfen. Rechtsreformen, darunter ein neuer Gesetzentwurf, der im April 2025verabschiedet wurde, zielen auf Unternehmen ab, die systematisch Steuern hinterziehen. Ein weiterer Gesetzentwurf wird derzeit geprüft, der eine elektronische Echtzeitmeldung der Kraftstoffverkäufe und -lagerbestände an die ANP vorschreibt, um die Rückverfolgbarkeit zu verbessern.

Außerdem soll eine neue parlamentarische Untersuchungskommission eingerichtet werden, die sich mit den Verbindungen zwischen organisierter Kriminalität und Kraftstoffen befassen soll. Die Bundespolizei bereitet gemeinsam mit der Finanzaufsichtsbehörde (COAF) und den Steuerbehörden eine umfassende Untersuchung der damit zusammenhängenden Aktivitäten vor. Die Bekämpfung der Unterwanderung des brasilianischen Biokraftstoff- und fossilen Brennstoffsektors durch die organisierte Kriminalität erfordert mehr als nur Strafverfolgung – sie erfordert eine koordinierte nationale Strategie, die von der Industrie mitgetragen wird. Die Durchsetzung von Vorschriften, starke Regulierungsbehörden, transparente Lieferketten und der Schutz der Arbeitnehmer sind unerlässlich. Ohne dringende und nachhaltige Maßnahmen wird die organisierte Kriminalität weiterhin die Zukunft Brasiliens aushöhlen und einen seiner wichtigsten Wirtschaftszweige schwächen.