Korruption Venezuela: 5,6 Milliarden US-Dollar in der Schweiz „versteckt“ – Update

Das US-Finanzministerium wirft Raúl Gorrín, Präsident des venezolanischen Fernsehsenders Globovisión und Chavista-Finanzpartner (Versicherungsgesellschaft La Vitalicia), Verbrechen der Geldwäsche, Verschwörung und Bestechung vor. Er steht erneut im Fokus nach Veröffentlichung von Dokumenten, die Transmissionen in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar in der Schweiz bestätigen. Die von der spanischen Zeitung „El Confidencial“ veröffentlichten Belege sollen beweisen, dass Gorrín zwischen 2011 und 2013 nicht weniger als 5,6 Milliarden US-Dollar aus venezolanischen Staatsgeldern auf Seite gebracht hat.

Demnach waren der venezolanische Anwalt/Geschäftsmann und sein Partner Gustavo Perdomo die letzten Nutznießer von zehn Konten bei der EFG Bank in Zürich und der Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) in Genf, wo Hunderte von Millionen US-Dollar aus illegalen Geldtransaktionen geparkt wurden. „Gorrín ist der Frontmann von Nicolás Maduro und seiner Frau Cilia Flores“, bestätigte bereits die ehemalige venezolanische Generalstaatsanwältin Luisa Ortega.

Update, 27. März

Das Europäische Parlament hat am Dienstag einen detaillierten Fahrplan für gerechtere und effektivere Steuergesetzgebung und zur Bekämpfung von Finanzkriminalität angenommen. Der Abschlussbericht, der mit 505 Ja-Stimmen, 63 Nein-Stimmen und 87 Enthaltungen angenommen wurde, wurde über ein Jahr lang vom Sonderausschuss des Parlaments für Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung (TAX3) vorbereitet. Vorgeschlagen wird eine Reform des Systems zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung. Dies soll vor allem durch die bessere Zusammenarbeit der Vielzahl der beteiligten Behörden geschehen. Vorgeschlagen werden auch neue Gremien auf EU- und globaler Ebene.