EU setzt Panama, Nicaragua und die Bahamas auf die schwarze Liste

parlament

Europäisches Parlament mit offiziellem Sitz in Straßburg (Foto: europeanparliament)
Datum: 06. Mai 2020
Uhrzeit: 15:01 Uhr
Leserecho: 0 Kommentare
Autor: Redaktion
Autor folgen:
Sprachkurs Spanisch (Südamerika)

Die Europäische Kommission wird laut einem Entwurf Panama, Nicaragua, die Bahamas und neun weitere Länder in ihre Liste der Staaten aufnehmen, die aufgrund ihrer Lücken bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein finanzielles Risiko für den Block darstellen. Das Dokument, das von „Reuters“ eingesehen werden konnte und das diesen Donnerstag (7.) veröffentlicht werden soll, umfasst auch Barbados, Botswana, Kambodscha, Ghana, Jamaika, Mauritius, die Mongolei, Myanmar und Simbabwe.

Die auf der Liste aufgeführten Nationen „stellen eine erhebliche Bedrohung für das Finanzsystem der Union dar“, heißt es in dem Dokumententwurf, der sich noch ändern kann. Nach EU-Recht müssen Banken und andere Finanz- und Steuerunternehmen Kunden mit Beziehungen zu börsennotierten Ländern genauer untersuchen.

P.S.: Sind Sie bei Facebook? Dann werden Sie jetzt Fan von agência latinapress! Oder abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter und lassen sich täglich aktuell per Email informieren!

© 2009 - 2020 agência latinapress News & Media. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Inhalte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung und Verbreitung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von IAP gestattet. Namentlich gekennzeichnete Artikel und Leser- berichte geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Für Einsendungen und Rückmeldungen bitte das Kontaktformular verwenden.

Dies könnte Sie auch interessieren

Kommentarbereich

Hinweis: Dieser Kommentarbereich ist moderiert. Leser haben hier die Möglichkeit, Ihre Meinung zum entsprechenden Artikel abzugeben. Dieser Bereich ist nicht dafür gedacht, andere Personen zu beschimpfen oder zu beleidigen, seiner Wut Ausdruck zu verleihen oder ausschliesslich Links zu Videos, Sozialen Netzwerken und anderen Nachrichtenquellen zu posten. In solchen Fällen behalten wir uns das Recht vor, den Kommentar zu moderieren, zu löschen oder ggf. erst gar nicht zu veröffentlichen.

Leider kein Kommentar vorhanden!

Diese News ist älter als 14 Tage und kann nicht mehr kommentiert werden!