Geldwäsche: Kolumbien entdeckt zwanzig Milliarden US-Dollar

Die kolumbianische Abteilung für Finanzkriminalität hat ihre Bemühungen zur Betrugsbekämpfung intensiviert und in den letzten dreieinhalb Jahren Finanztransaktionen im Wert von rund zwanzig Milliarden US-Dollar aufgedeckt. Die Gelder stehen laut Angabem der Behörde möglicherweise mit Geldwäsche in Verbindung und entsprechen mehr als sechs Prozent des jährlichen kolumbianischen Bruttoinlandsprodukts. Geldwäsche liegt vor, wenn Gelder, die aus illegalen Aktivitäten wie dem Drogenhandel stammen, in Scheinfirmen investiert werden, die illegale Gelder in das legale Finanzsystem integrieren.

Die Gelder wurden durch mehr als zwanzigtausend Verdachtsmeldungen aufgedeckt, die jedes Jahr von der Finanzinformations- und Analyseeinheit (UIAF) gemeldet werden. „In den letzten Jahren haben wir die Beschleunigung und die Lernkurve in Bezug auf das Abfangen von illegalen Geldern erreicht“, sagte UIAF-Direktor Javier Gutierrez gegenüber „Reuters“. Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung schätzt, dass jährlich zwei bis fünf Prozent des weltweiten BIP – zwischen achthundert Milliarden und zwei Billionen US-Dollar – gewaschen werden, obwohl Geldwäsche naturgemäß schwer nachzuverfolgen ist.