Pläne der Hisbollah zur Finanzierung des Terrorismus in Lateinamerika

In den letzten Tagen hat die brasilianische Bundespolizei (PF) die zweite Phase der Operation Trapiche gestartet. „Operación Trapiche“ hatte im vergangenen November ein Hisbollah-Netzwerk mit brasilianischen Rekruten aufgedeckt hat, die bereit waren, Anschläge auf Ziele der jüdischen Gemeinschaft im größten Land Südamerikas durchzuführen. Diese zweite Phase, die in Anspielung auf die Finanzierung des Terrorismus „Trapiche-FT“ getauft wurde, ist aufgrund der aufgetauchten Finanzinformationen, die ein wesentlicher Bestandteil jedes terroristischen Plans sind, ebenso wichtig wie die erste. Aus den brasilianischen Ermittlungen geht insbesondere hervor, dass die Hisbollah auch in Lateinamerika zunehmend an der Welt der Kryptowährungen interessiert ist , einem virtuellen Ort der Geldwäsche zur Finanzierung ihrer terroristischen Operationen. Im Juni 2023 schlug das israelische Nationale Büro für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung erstmals Alarm und gab die Beschlagnahmung von rund 1,7 Millionen Dollar in Kryptowährungen aus dem Iran und der Hisbollah bekannt.

Was die brasilianischen Behörden jetzt aufgedeckt haben, ist ein millionenschweres Geldwäschenetz, das in Brasilien über Tabakläden aufgebaut wurde. Zwei davon, in Belo Horizonte, liefen auf den Namen der Ehefrau eines der beiden Drahtzieher der Anschläge, des 37-jährigen Mohamad Khir Abdulmajid, einem Syrer-Brasilianer mit libanesischer Mutter. Zusammen mit dem Libanesen und Brasilianer Haissam Houssim Diab steht er derzeit auf der roten Liste von Interpol. In dieser zweiten Phase der Operation schloss die Polizei mindestens sechs Tabakwarenläden in Belo Horizonte, Lagoa Santa, Contagem und Uberlândia, alle im Bundesstaat Minas Gerais, wohin Abdulmajid gezogen war, nachdem er jahrelang in Brasilia gelebt hatte. Der Terrorist war bereits vor zwei Jahren ins Visier der Ermittler geraten, weil er elektronische Zigaretten geschmuggelt hatte – eine weitere neue illegale Aktivität der Hisbollah in Lateinamerika – vor allem in Paraguay, von wo Abdulmajid sie illegal importiert hatte und wo sein Bruder zuvor für eine Wechselstubenfirma gearbeitet hatte.

Nach Angaben der brasilianischen Bundespolizei „deuten die im Rahmen der Ermittlungen gesammelten Beweise darauf hin, dass die Flugtickets, die die angeworbenen Brasilianer für ihre Reise in den Libanon benutzten, wo sie angaben, von der Hisbollah ausgewählt worden zu sein (um die Anschläge in Brasilien zu verüben), mit den Erlösen aus dem illegalen Handel mit elektronischen Zigaretten finanziert wurden, die in Tabakläden in Brasilien geschmuggelt und verkauft wurden“. In dieser zweiten Phase der Operation Trapiche wurden neben den Tabakläden auch mehrere Bankkonten beschlagnahmt. Aus diesem Grund wurde eine Person, deren Nationalität und Identität der Presse nicht mitgeteilt wurde, verhaftet. Den Ermittlungen zufolge nutzte er „die prekäre Lage von Einwanderern und Flüchtlingen“ aus, um deren persönliche Daten zu verwenden und Bankkonten und Unternehmen in ihrem Namen zu eröffnen, um Geld aus dem Schmuggel von elektronischen Zigaretten zu waschen, deren Verwendung und Handel in Brasilien verboten ist.

Und hier eröffnet die zweite Phase der Operation Trapiche ein sehr beunruhigendes Szenario. Nach Angaben der brasilianischen Bundespolizei waren diese Bankkonten, die von den Männern der Hisbollah eröffnet wurden, um einen Teil der Gewinne aus dem Schmuggel von E-Zigaretten zu verstecken, Teil eines viel größeren Plans, der von den brasilianischen Behörden als „Multimillionärsplan“ bezeichnet wird und bei dem mehr als 61 Milliarden Reais, 11,146 Milliarden Dollar, umsetzte und das von der PF im vergangenen September im Rahmen der Operation Colossus aufgedeckt wurde, als sie ein kriminelles Netzwerk zerschlug, das Milliarden von Reais über Kryptowährungen wusch. Die Gruppe, die auch eine Basis in Dubai hatte, wusch Geld für Drogenhändler, „Doleiros“ (illegale Geldwechsler), Schmuggler und, in diesem Fall, Terroristen. Die Tatsache, dass auch die Hisbollah die Finanzdienstleistungen dieser Gruppe in Anspruch genommen hat, zeigt, wie kriminelle und terroristische Netzwerke in Lateinamerika zunehmend in Synergie miteinander arbeiten, auch im Bereich der Kryptowährungen, die zum einfachsten Weg geworden sind, schmutziges Geld aus dem lateinamerikanischen Drogenhandel zu bewegen. Kryptowährungen sind auch eines der Geschäfte eines anderen libanesischen Clans im Dienste der Hisbollah, des Akil Rada-Clans, der in den letzten Tagen Schlagzeilen gemacht hat.

Der 36-jährige Libanese mit kolumbianischer Staatsbürgerschaft Mahdy Akil Helbawi, genannt Jonathan oder El Jefe, wurde vor etwas mehr als einer Woche in Cúcuta im Nordosten Kolumbiens an der Grenze zu Venezuela festgenommen. Der in Maicao im Bundesstaat La Guajira geborene Mann wurde auch vom US-amerikanischen FBI gesucht, das angab, er habe sich seit 2016 in Kolumbien versteckt. Ihm wurden die Straftaten der illegalen Ausbeutung natürlicher Ressourcen, der Geldwäsche, der illegalen Bereicherung Dritter und der Verwendung falscher Dokumente zur Last gelegt. Im September 2023 hatte das US-Finanzministerium ihn zusammen mit anderen Mitgliedern seiner Familie als – auch finanziell – für die Hisbollah tätige Personen bezeichnet. Das 2015 gegründete Unternehmen Zanga, dessen CEO er war, und das Kohle exportiert, wurde ebenfalls mit Sanktionen belegt. Die Behörden werfen ihm vor, die Kohle illegal aus dem Departement La Guajira exportiert zu haben. Die kolumbianische Staatsanwaltschaft hat festgestellt, dass die Kohle zu den Häfen in Cartagena transportiert und von dort aus mit Schiffen an Bestimmungsorte wie den Libanon, Israel, Dubai, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Oman verschifft wurde, wo sie verkauft wurde.

Ein Teil des Erlöses wurde angeblich zur Finanzierung der Hisbollah-Organisation verwendet. Zwischen 2016 und 2022 hat Helbawi mit gefälschten Dokumenten 2.449.110 Kilogramm Kohle illegal transportiert. Dem Mann wird außerdem vorgeworfen, mehr als 4,976 Milliarden kolumbianische Pesos (1,24 Millionen US-Dollar) gewaschen zu haben. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass Helbawi unter seiner echten Identität jemals nach Brasilien eingereist ist. Aufgrund der Reise-Aufzeichnungen seines Vaters sind jedoch Reisen in das Nachbarland nicht auszuschließen. Doch wer ist der Vater von Mahdy Akil Helbawi? Sein Name ist Amer Mohamed Akil Rada, und er ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Hisbollah in Lateinamerika. Amer Mohamed Akil Rada ist seit Jahren ein wichtiger Akteur in der Region für die Externe Sicherheitsorganisation (ESO) der Hisbollah, die sich mit Terroranschlägen außerhalb des Libanon befasst und daher von den Vereinigten Staaten, Kanada und Israel als terroristische Organisation eingestuft wird.

Amer Mohamed Akil Rada war einer der Terroristen der Hisbollah-Gruppe „Islamischer Dschihad“, der an den Bombenanschlägen auf die israelische Botschaft in Buenos Aires 1992 und auf die Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) 1994 beteiligt war. Er war es, der den Trafic-Lieferwagen kaufte, in dem die Sprengsätze platziert wurden. Nach Angaben des US-Finanzministeriums soll er auch an dem Bombenanschlag auf die israelische Botschaft in Buenos Aires 1992 beteiligt gewesen sein“. In der Sanktion heißt es weiter: „Amer koordinierte die Aktivitäten mehrerer kommerzieller Unternehmen für die Hisbollah, darunter die Ausfuhr von Holzkohle aus Kolumbien in den Libanon. Als Agent und Anführer der Hisbollah verwendet Amer bis zu 80 Prozent der von seinem Unternehmen erzielten Einnahmen zugunsten der Hisbollah. Amer Mohamed Akil Rada wurde zusammen mit seinem in Kolumbien inhaftierten Sohn und seinem Bruder, Samer Akil Rada, mit Sanktionen belegt. Samer ist laut dem Bericht des US-Finanzministeriums Mitglied der Hisbollah. „Samer wohnte früher in Belize, floh aber wegen eines Drogenverfahrens. Er war auch an der Verschiffung von 500 Kilogramm Kokain im Wert von etwa 15 Millionen Dollar beteiligt, die in Obstsendungen versteckt waren und schließlich in El Salvador beschlagnahmt wurden“, heißt es in dem Bericht. In Belize war er ein Jahrzehnt lang Mitglied des Unternehmens, das die Freihandelszone Corozal verwaltete. Zwischen 2014 und 2016 war er wie sein Neffe im Kohlegeschäft tätig, und zwar als kaufmännischer Leiter eines Unternehmens namens Tucan Carbon, das den Ermittlern zufolge als Fassade für den Kokainhandel diente.

Das Dreiländereck zwischen Argentinien, Brasilien und Paraguay ist ein Gebiet mit einer großen muslimischen Gemeinschaft, die von Hisbollah-Aktivisten und -Finanziers infiltriert wurde. Samer ist auch Geschäftsführer und CEO der in Venezuela ansässigen BCI Technologies, einem auf Kryptowährungen spezialisierten Unternehmen, das mit dem Regime von Nicolás Maduro zusammenarbeitet, einem Sektor, der, wie sich in der zweiten Phase der Operation Trapiche herausstellte, auch für die Hisbollah von großem Interesse ist. Akil Rada ist ein echter Familienclan mit Wurzeln in der ganzen Welt, einschließlich Lateinamerika und Brasilien. Seine Mitglieder haben Unternehmen in Panama, Mexiko, Kolumbien, Hongkong und sogar in China.