Brasilien: Kryptowährung zur Wäsche von illegalem Goldabbau

Die brasilianische Bundespolizei „Policia Federal“ hat am Donnerstag (7.) eine Operation gegen eine mutmaßliche kriminelle Bande durchgeführt, die Krypto-Token zur Geldwäsche aus dem illegalen Goldbergbau verwendet haben soll. Laut einem Bericht von „Reuters“ wurden fünf Personen verhaftet und sechzig Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle ausgestellt. Die Operation stand im Zusammenhang mit Gesundheitsunternehmen, die mindestens seit 2012 Geld aus dem illegalen Goldbergbau im nördlichen Bundesstaat Rondonia gewaschen haben, so die Behörde. Die kriminelle Gruppe nutzte ihren eigenen Krypto-Token, um neben anderen Geldwäschemethoden Milliarden von US-Dollar zu bewegen.

Der Token, der von einer der Briefkastenfirmen der Gruppe geschaffen wurde, wurde verwendet, um „die aus der illegalen Goldgewinnung stammenden Beträge zu rechtfertigen … als ob es sich um Investitionen von Dritten handelte, die an Dividenden interessiert sind“, hieß es. Eine von der „Policia Federal“ durchgeführte Bankenanalyse ergab, dass zwischen 2019 und 2021 mehr als sechzehn Milliarden Reais (drei Milliarden US-Dollar) über die Bankkonten der Gruppe flossen. Die Polizei gab außerdem an, dass die Gruppe ein Bergbauunternehmen besaß, das Gold aus anderen illegalen Minen im Norden des Landes wusch und dabei ungültige Umweltgenehmigungen verwendete.