Der ehemalige venezolanische Ölminister und Vize-Präsident Tareck El Aissami, einst einer der einflussreichsten Beamten im Regime von Diktator Nicolas Maduro, wurde im Rahmen einer Korruptionsuntersuchung bei der staatlichen Ölgesellschaft PDVSA verhaftet. Dies teilte der Generalstaatsanwalt am Dienstag (9.) mit. Der ehemalige Finanzminister Simon Zerpa und der Geschäftsmann Sarmark Lopez seien ebenfalls festgenommen worden, erklärte Generalstaatsanwalt Tarek Saab auf einer Pressekonferenz. El Aissami war im März 2023 überraschend inmitten einer von Maduro angeordneten umfassenden Anti-Korruptionsuntersuchung zurückgetreten, die sich hauptsächlich auf Verfehlungen bei PDVSA konzentrierte. El Aissami hat sich seit mehr als einem Jahr nicht mehr öffentlich geäußert.
Die drei Männer sind wegen Verrats, Geldwäsche, Verschwörung und Veruntreuung öffentlicher Gelder angeklagt, so Saab. Der Fall betrifft ein Netzwerk von PDVSA-Führungskräften, die ihre Positionen nutzten, um illegale Operationen durchzuführen, darunter auch einige, die mit Kryptowährungen zu tun hatten, betonte der Generalstaatsanwalt. „Die Art und Weise, wie sich diese drei Personen verhalten haben, ist eine wirtschaftliche Verschwörung“, so Saab. Die Ermittlungen haben bisher zu Anklagen gegen mehr als 54 Venezolaner geführt, weitere 17 Haftbefehle sind anhängig, und fünf Personen haben sich bereit erklärt, als geschützte Zeugen aufzutreten, fügte Saab hinzu. Alle Männer stehen seit 2017 unter Sanktionen der Vereinigten Staaten, wobei El Aissami und Lopez mit Drogenvorwürfen konfrontiert sind.
El Aissami verwendete demnach illegale Gelder für Arbeiten an seinen Privathäusern und verlangte, dass das Geld auf ausländische Bankkonten überwiesen wird, während andere Verhaftete in diesem Fall Geld für politische Kampagnen verwendeten, sagte Saab. El Aissami und seine Verbündeten nutzten die US-Sanktionen als Vorwand, um Rohöltransporte direkt zu verwalten, fügte Saab hinzu, und vermieden so die Weiterleitung von Geldern durch die Zentralbank des Landes, was ihnen auch ermöglichte, auf dem venezolanischen Währungsmarkt zu spekulieren. Bis Ende 2022 häufte PDVSA Dutzende von Milliarden Dollar an Handelsforderungen an, die an Dutzende von wenig bekannten Zwischenhändlern gebunden waren, die an die Stelle von Großkunden traten, die durch die US-Sanktionen ausgeschlossen wurden.
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